兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務屏東縣內埔鄉青年創業貸款者 屏東縣潮州鎮二胎借款檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行屏東縣來義鄉周轉 保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

兆豐金涉洗錢遭重罰 北檢傳喚蔡友才
兆豐內控真是空殼？巴拿馬分行2010年就違規遭罰款
兆豐銀涉洗錢遭美方開罰 黃國昌痛批：根本是慣犯
兆豐案周美青遭影射 曾銘宗：扯太遠了
兆豐董事開砲：10分鐘要我們背書57億

北檢說，目前已分他字案處理，並由曾任職最高法院檢察署特別偵查組，偵辦過國務哪家銀行貸款率利最低2016 >苗栗縣大湖鄉青年創業貸款率條件 苗栗縣後龍鎮青年創業貸款條件 機要費案、股市禿鷹彰化縣和美鎮小額借貸快速撥款 案的主任檢察官周士榆主辦，上午與主任檢察官陳佳秀及檢察官楊展庚等人率調查局前往金管會、財政部與兆豐銀總部調閱資料。1050823

台灣高等法院檢察署檢察長王添盛昨天下午邀金融監督管理委員會、法務部、台灣台北地方法院檢察署與法務部調查局洗錢防制處等代表召開閉門會議。高檢署書記官長陳傳宗會後表示，將由北檢分案追究刑責，全案預計朝違反洗錢防制法、銀行法及金融控股公司法偵辦。

屏東縣潮州鎮信用貸款 ★更多相關新聞

（中央社記者游凱翔台北23日電）兆豐金旗下兆豐銀紐約分行因涉洗錢，北檢已分他字案，今天上午兵分三路前往兆豐銀總部、金管會與財政部調閱資料，全案朝違反洗錢防制法、銀行法與金融控股公司法偵辦。


arrow
arrow
    文章標籤
    高雄市茂林區二胎貸款 哪家銀行貸款率利最低2016 屏東縣來義鄉周轉 屏東縣潮州鎮二胎借款 苗栗縣大湖鄉青年創業貸款率條件
    全站熱搜

    eaiyiwg0see 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄